Регулации
Reuters: Контрабандно злато залива пазарите
Кюлчетата били щамповани с логата на най-големите швейцарки рафинерии, но не са произведени там
~ 4 мин.
Криза с фалшификати тихо разрушава световната златна индустрия. Кюлчета, подпечатани с фалшиви лога на големите рафинерии се вкарват на световния пазар с цел изпиране на контрабандно или незаконно злато, разказват ръководители на компании за рафиниране на злато и банковата дейност пред Reuters. Фалшификатите са трудни за откриване, което ги прави идеални за дилъри на наркотици или военни формирования.
През последните три години кюлчета на стойност най-малко 50 млн. долара, щамповани с лога на швейцарски рафинерии, но които всъщност не са произведени от тези съоръжения, са били идентифицирани от четирите водещи компании за злато в Швейцария. Нелегалният благороден метал е открит дори в трезорите на JPMorgan Chase & Co. - една от големите банки, търгуващи на пазара на кюлчета, разказват висши ръководители на рафинерии за злато, банки и други източници в индустрията.
Четирима от тях казват, че са намерени най-малко 1000 кюлчета със стандартен размер - килобар. Това е малък дял от продукцията на златната индустрия, която произвежда приблизително 2 до 2.5 млн. такива кюлчета всяка година. Но фалшификатите са с високо качество, така че хиляди може да са останали неоткрити, според ръководителя на най-голямата рафинерия в Швейцария.
„Последните разкрити фалшиви кюлчета са професионално направени“, заяви Майкъл Месарич, изпълнителен директор на рафинерията Valcambi. Той каза, че може би са намерени няколко хиляди, но вероятно има "много, много повече в обращение".
Фалшивите златни кюлчета - блокове от по-евтин метал, покрити със злато, са сравнително често срещани в златната индустрия и често се откриват лесно.
Фалшификатите в тези случаи са по-фини. Златото е истинско и с много висока чистота, като само логата са фалшифицирани. Това е сравнително нов начин за заобикаляне на глобалните мерки за блокиране на конфликтни минерали и предотвратяване на прането на пари. Подобни фалшификати представляват проблем за международните рафинерии, финансисти и регулатори, които се опитват да се справят с незаконната търговия с кюлчета.
Високите цени на златото предизвикаха бум на неофициалния и нелегален добив от средата на 2000 г. насам. Без печат на престижна рафинерия такова злато би попаднало в подземни мрежи или да се продава с отстъпка. Чрез пиратството на швейцарски и други големи марки, металът, който е добиван или обработен на места, които иначе не биха били законни или приемливи на Запад - например в части от Африка, Венецуела или Северна Корея, може да бъде пуснат на пазара, като се прехвърлят средства на престъпници или режими, които са под санкции.
Не е ясно кой прави кюлчетата с фалшиви лога, открити досега. Ръководителите и банкерите обаче казват пред Reuters, че повечето се произхождат от Китай - най-големият производител и вносител на злато в света, и са навлезли на пазара чрез дилъри и търговски къщи в Хонконг, Япония и Тайланд. Веднъж приети от масовия търговец на злато на тези места, те могат бързо да се разпространят във веригите за доставки по целия свят.
Слухът за маркираните с фалшиви лога кюлчета започна тихо да се разпространява в кръговете на златната индустрия след първата половина на 2017 г. Тогава JP Morgan, една от петте банки, които търгуват на лондонския пазар на злато и имат оборот над 10 трлн. долара годишно, установи, че трезорите ѝ съдържат най-малко два златни килобара, подпечатани с един и същ идентификационен номер, съобщиха за Reuters 10 души, запознати с въпроса.
Банката е отказала директно да коментира темата за фалшифицираните кюлчета или да коментира някоя подробност. „Наша стандартна практика е незабавно да сигнализираме на съответните органи и рафинерии, ако открием неправилно обозначени златни килобари по време на рутинни проверки и процедури“, се казва в съобщение на банката. „За щастие, досега няма инцидент, довел до загуба за фирмата или клиента“, допълват от там.
Шанхайската златна борса, която регулира китайския пазар на злато, заяви в изявление, че не е запозната с фалшивите кюлчета, които се правят или транспортират през Китай. „Шанхайската златна борса е създала цялостна система за доставка и съхранение. Процесът за влизане в склада на златото е строго управляван и в съответствие с разпоредбите“, се казва в съобщението.
През последните три години кюлчета на стойност най-малко 50 млн. долара, щамповани с лога на швейцарски рафинерии, но които всъщност не са произведени от тези съоръжения, са били идентифицирани от четирите водещи компании за злато в Швейцария. Нелегалният благороден метал е открит дори в трезорите на JPMorgan Chase & Co. - една от големите банки, търгуващи на пазара на кюлчета, разказват висши ръководители на рафинерии за злато, банки и други източници в индустрията.
Четирима от тях казват, че са намерени най-малко 1000 кюлчета със стандартен размер - килобар. Това е малък дял от продукцията на златната индустрия, която произвежда приблизително 2 до 2.5 млн. такива кюлчета всяка година. Но фалшификатите са с високо качество, така че хиляди може да са останали неоткрити, според ръководителя на най-голямата рафинерия в Швейцария.
„Последните разкрити фалшиви кюлчета са професионално направени“, заяви Майкъл Месарич, изпълнителен директор на рафинерията Valcambi. Той каза, че може би са намерени няколко хиляди, но вероятно има "много, много повече в обращение".
Фалшивите златни кюлчета - блокове от по-евтин метал, покрити със злато, са сравнително често срещани в златната индустрия и често се откриват лесно.
Фалшификатите в тези случаи са по-фини. Златото е истинско и с много висока чистота, като само логата са фалшифицирани. Това е сравнително нов начин за заобикаляне на глобалните мерки за блокиране на конфликтни минерали и предотвратяване на прането на пари. Подобни фалшификати представляват проблем за международните рафинерии, финансисти и регулатори, които се опитват да се справят с незаконната търговия с кюлчета.
Високите цени на златото предизвикаха бум на неофициалния и нелегален добив от средата на 2000 г. насам. Без печат на престижна рафинерия такова злато би попаднало в подземни мрежи или да се продава с отстъпка. Чрез пиратството на швейцарски и други големи марки, металът, който е добиван или обработен на места, които иначе не биха били законни или приемливи на Запад - например в части от Африка, Венецуела или Северна Корея, може да бъде пуснат на пазара, като се прехвърлят средства на престъпници или режими, които са под санкции.
Не е ясно кой прави кюлчетата с фалшиви лога, открити досега. Ръководителите и банкерите обаче казват пред Reuters, че повечето се произхождат от Китай - най-големият производител и вносител на злато в света, и са навлезли на пазара чрез дилъри и търговски къщи в Хонконг, Япония и Тайланд. Веднъж приети от масовия търговец на злато на тези места, те могат бързо да се разпространят във веригите за доставки по целия свят.
Слухът за маркираните с фалшиви лога кюлчета започна тихо да се разпространява в кръговете на златната индустрия след първата половина на 2017 г. Тогава JP Morgan, една от петте банки, които търгуват на лондонския пазар на злато и имат оборот над 10 трлн. долара годишно, установи, че трезорите ѝ съдържат най-малко два златни килобара, подпечатани с един и същ идентификационен номер, съобщиха за Reuters 10 души, запознати с въпроса.
Банката е отказала директно да коментира темата за фалшифицираните кюлчета или да коментира някоя подробност. „Наша стандартна практика е незабавно да сигнализираме на съответните органи и рафинерии, ако открием неправилно обозначени златни килобари по време на рутинни проверки и процедури“, се казва в съобщение на банката. „За щастие, досега няма инцидент, довел до загуба за фирмата или клиента“, допълват от там.
Шанхайската златна борса, която регулира китайския пазар на злато, заяви в изявление, че не е запозната с фалшивите кюлчета, които се правят или транспортират през Китай. „Шанхайската златна борса е създала цялостна система за доставка и съхранение. Процесът за влизане в склада на златото е строго управляван и в съответствие с разпоредбите“, се казва в съобщението.
Когато други, които съхраняват и търгуват такова злато, откриват фалшиви кюлчета, те ги връщат в съответната рафинерия, която има операции в Азия. Кюлчетата, върнати в Швейцария, са били докладвани от рафинерии на швейцарските власти, които са ги задържали.
Швейцарската митница заяви, че 655 фалшифицирани кюлчета са били докладвани през 2017 и 2018 г. на местните прокурори в Тичино, регион, граничещ с Италия, където са разположени три от четирите големи рафинерии в Швейцария. „Във всички случаи маркирането на кюлчетата от 1 кг е фалшиво“, заяви митнически служител по имейл, без да коментира допълнително.
Прокурорът на Тичино потвърди, че е получил три доклада за златни кюлчета със съмнителни серийни номера, но заяви, че не може да разкрие повече информация. Полицията в Нюшател, където е разположена другата голяма рафинерия в Швейцария, заяви, че нито тя, нито местните прокурори там са получили сигнали за фалшиви кюлчета. Генералният прокурор на Швейцария заяви, че в момента службата му не се занимава с тази тема.
Ръководителите на рафинерии казват, че кюлчетата с фалшифицирани лога са били докладвани и в други страни.
