Заемите на санкционираните по „Магнитски“ стават предсрочно изискуеми?

През последните 30 години, да не кажа и повече, в България ефективно противодействие на прането на пари няма. Тук не се прилага система за борба с мръсните пари, заяви бившият зам.-министър на икономиката Никола Янков. Според него в модерните икономики такава система се състои от три нива. Първото е регулирането на частния сектор – финансовият и конкретно банковият. Второто включва правоохранителните органи, които в нашия случай са регулаторът БНБ и ДАНС. Третото ниво обхваща съдебната система, започвайки с прокуратурата и независимия и справедлив съд.

През последните 30 години, да не кажа и повече, в България ефективно противодействие на прането на пари няма – нито на първото, нито на второто, нито на третото ниво и затова стигаме до списъци на чужди държави, като този на финансовото министерство на САЩ.“

Икономистът заяви, че в банките трябва да има ефективен контрол и вътрешни процедури, които да спират потоците на мръсни пари през банковата система.

Те не падат от тавана, те идват обикновено от злоупотреби с публични средства“, коментира Янков.

„Правителството се опитва да подбутне ДАНС и НАП, в своята роля, като им посочи какво всъщност трябва да правят, макар че тези служби трябва да си го правят, без да им казва някой, а именно да следят има ли риск от злоупотреба с публични средства и да следят основните компании получатели и лицата, които разпределят държавния бюджет, европейските фондове и големите поръчки на държавните компании – къде отиват тези пари, през кои банки минават, какво се случва след това с тях и т.н.“, заяви още Янков.

Що се отнася до самия закон „Магнитски“, той по-скоро служи като „стена на срама“, а целта му е да причини щети на санкционираните лица в чужбина, като ги изолира изцяло от световната финансова система. Възможно е и банките, които са отпуснали кредити на санкционираните фирми, да поискат предсрочна изискуемост, тъй като в договора обикновено фигурира условието, че фирмата кредитополучател не трябва да нарушава законите. В случая тези фирми вероятно са нарушили Закона за мерките срещу прането на пари, което е предпоставка за предсрочна изискуемост на средствата.

Според Янков санкциите няма да нанесат сериозен удар върху българската икономика, защото лично на него фирмите в списъка на американското финансово министерство не са му познати, не знае и с каква дейност се занимават.