Ръководството, служителите, одиторите и надзорът са единствените виновни за КТБ
Разследването по източването на банката е приключило, няма да се повдигат повече обвинения
Според прокуратурата:
3581
~ 2 мин. четене
Специализираната прокуратура установи виновниците за източването и фалита на Корпоративна търговка банка (КТБ) – 18 човека. Те са или от ръководството на банката, или служители, или одитори. Също така са повдигнати обвинения на двамата бивши подуправители на БНБ с ресор “Банков надзор“ Цветан Гунев и Румен Симеонов, както и на ръководителя на дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции” в БНБ.
От официалното съобщение на прокуратурата става ясно, че действията по разследването са приключили и това ще са всички обвиняеми по казуса, който струва на държавата 3.5 млрд. лв., а досега синдиците в КТБ са събрали пренебрежима част от тази сума.
Обвиненията са описани в над 5000 страници. Разпитани са повече от 400 свидетели, изготвени са 90 експертизи от 27 вещи лица. Обемът на събрания доказателствен материал, заедно с веществените доказателства и приложенията, надхвърля 1000 тома, съобщиха от държавното обвинение.
Обвиняемите са:
Цветан Василев – мажоритарен собственик на КТБ
Цветан Гунев - бивш подуправител на БНБ и ръководител на управление “Банков надзор“
Румен Симеонов - бивш подуправител на БНБ и ръководител на управление “Банков надзор“
Славияна Данаилова - директор в дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции” в Управление „Банков надзор“ на БНБ
Красимир Хаджидинев - външен одитор от „КПМГ България“
Маргарита Голева - външен одитор от „КПМГ България“
Снежанка Велева-Стефанова - ръководител на специализираната служба за вътрешен одит в КТБ
Рангел Стойчев - председател на Съвета на директорите на КТБ
Александър Пантелеев - бивш изпълнителен директор на КТБ
Георги Христов - бивш изпълнителен директор на КТБ
Илиан Зафиров - бивш изпълнителен директор на КТБ
Мария Димова – главен счетоводител на КТБ
Борислава Тренева-Кючукова – зам.-главен счетоводител на КТБ
Маргарита Петрова - главен касиер на КТБ
Елка Стойкова - главен експерт в дирекция “Анализ и обработка на кредитни сделки” в КТБ
Георги Зяпков - ръководител управление "Кредитиране" в КТБ
Рангел Стойчев
Светлана Георгиева
Елена Инджева
От официалното съобщение на прокуратурата става ясно, че действията по разследването са приключили и това ще са всички обвиняеми по казуса, който струва на държавата 3.5 млрд. лв., а досега синдиците в КТБ са събрали пренебрежима част от тази сума.
Обвиненията са описани в над 5000 страници. Разпитани са повече от 400 свидетели, изготвени са 90 експертизи от 27 вещи лица. Обемът на събрания доказателствен материал, заедно с веществените доказателства и приложенията, надхвърля 1000 тома, съобщиха от държавното обвинение.
Обвиняемите са:
Цветан Василев – мажоритарен собственик на КТБ
Цветан Гунев - бивш подуправител на БНБ и ръководител на управление “Банков надзор“
Румен Симеонов - бивш подуправител на БНБ и ръководител на управление “Банков надзор“
Славияна Данаилова - директор в дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции” в Управление „Банков надзор“ на БНБ
Красимир Хаджидинев - външен одитор от „КПМГ България“
Маргарита Голева - външен одитор от „КПМГ България“
Снежанка Велева-Стефанова - ръководител на специализираната служба за вътрешен одит в КТБ
Рангел Стойчев - председател на Съвета на директорите на КТБ
Александър Пантелеев - бивш изпълнителен директор на КТБ
Георги Христов - бивш изпълнителен директор на КТБ
Илиан Зафиров - бивш изпълнителен директор на КТБ
Мария Димова – главен счетоводител на КТБ
Борислава Тренева-Кючукова – зам.-главен счетоводител на КТБ
Маргарита Петрова - главен касиер на КТБ
Елка Стойкова - главен експерт в дирекция “Анализ и обработка на кредитни сделки” в КТБ
Георги Зяпков - ръководител управление "Кредитиране" в КТБ
Рангел Стойчев
Светлана Георгиева
Елена Инджева
